Pandora Papers – расследование, основанное на более чем 11,9 миллионах документов, раскрывающих потоки денег, имущества и других активов, скрытых в оффшорной финансовой системе. Газета Washington Post и другие организации раскрыли причастность политических лидеров, изучили рост оффшоров в США и показали, как активы укрываются от правительств, кредиторов и тех, кого эксплуатируют богатые и влиятельные люди. Сокровищница конфиденциальной информации, крупнейшая в своем роде, была получена Международным консорциумом журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists), который организовал расследование.

Вот основные выводы расследования:

1. Лидеры стран на пяти континентах используют офшорную систему: согласно анализу, проведенному ICIJ, документы Pandora Papers раскрывают офшорные активы 35 нынешних и бывших лидеров стран. Новые документы показывают, что король Иордании Абдалла II (King Abdullah II of Jordan) потратил более 106 миллионов долларов на роскошные дома в Малибу, Вашингтоне и других местах. Миллионы долларов обнаружены в недвижимости и наличных деньгах, тайно принадлежащих лидерам Кении и Чехии. Помимо этого, вскрыт факт приобретения роскошной квартиры в Монако россиянкой после того, как она, по сообщениям, родила ребенка от президента России Владимира Путина. Представители Абдаллы II отрицают какие-либо нарушения или использование государственных средств для оплаты счетов. Россиянка не ответила на просьбу о комментарии по ситуации.

Расследование раскрыло большее количество владельцев офшорных счетов и политических деятелей, чем «Панамские документы» (Panama Papers) – предыдущей версии глобального исследования офшорных финансов, проведенное под руководством ICIJ, и опирается на больший объем конфиденциальной информации.

2. Правительства начали расследования после того, как секретные документы показали, как элита скрывает свои богатства: Австралия, Великобритания и Пакистан заявили о проведении соответствующих расследований. Между тем, представитель Кремля отрицал, что материалы доказывают, что члены ближайшего окружения президента Владимира Путина прячут активы в зарубежных налоговых гаванях, а премьер-министр Чехии Андрей Бабич (Andrej Babis) в воскресенье в своем твите заявил, что не сделал ничего «незаконного или неправильного». В понедельник королевская семья Иордании заявила, что роскошная недвижимость в США и Великобритании была оплачена из личного состояния монарха, а не из государственных средств.

3. Некоторые американские штаты заняли особое место в глобальной оффшорной системе: правительство США осудило известные оффшорные финансовые центры, которые давно привлекают олигархов, бизнес-магнатов и политиков своими налоговыми льготами. Помимо этого, документы Pandora Papers раскрывают, как иностранные политические и корпоративные лидеры или их родственники переводили деньги и другие активы в последние годы из международных налоговых гаваней в еще более секретные американские трастовые компании, в том числе в Южной Дакоте. Документы также показывают, как одна из фирм в Центральной Америке предоставляла услуги по сокрытию активов для американских клиентов, сталкивающихся с уголовными расследованиями или судебными исками.

Оффшорные финансовые фирмы, ответившие на просьбы ICIJ и The Post о комментарии, выступили с заявлениями, в которых утверждали, что соблюдают требования законодательства, но отказались отвечать на вопросы о своих клиентах.

4. Миллиардеры широко используют оффшорные схемы: документы Pandora Papers, как никогда прежде, показывают, как богатые люди мира используют оффшорные компании. Хотя миллиардеры составляют незначительную часть человечества, более 130 из них, попавших в список мировых миллиардеров Forbes, оказались владельцами или бенефициарами оффшорных активов. Документы дают представление об исключительно богатых людях, их яхтах и самолетах, наследствах и использовании оффшорной системы для накопления богатств или ухода от налогов. Самые богатые граждане США, включая основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), которому принадлежит газета The Washington Post, основателя Tesla Элона Маска (Elon Musk) и миллиардера Билла Гейтса (Bill Gates), не фигурируют в документах. По словам финансовых экспертов, миллиардеры в США обычно платят настолько низкие налоги, что им нет смысла использовать оффшоры.

5. Глобальная охота за сокровищами привела к офшорным трастам торговца художественными произведениями и Метрополитен-музею (Met): документы показали, как печально известный арт-дилер Дуглас Лэтчфорд (Douglas Latchford) и его семья создали трасты в налоговых гаванях вскоре после того, как американские следователи начали связывать его с награбленными камбоджийскими артефактами. The Post и его партнеры из ICIJ начали охоту за древностями, в продаже которых подозреваются Лэтчфорд и его помощники, и изучили, как офшорные компании используются для сокрытия правонарушений в мировой торговле предметами искусства. Хотя некоторые музеи вернули камбоджийские древности, десятки предметов, связанных с обвиняемым дилером, остаются в известных коллекциях, в том числе в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и Британском музее в Лондоне. Эти и другие музеи заявили, что они принимают множество мер предосторожности, чтобы убедиться, что предметы, которые они приобретают, не были украдены, и что стандарты проверки подлинности изменились за прошедшие годы.

6. Санкции США, введенные против российских олигархов, попали в цель. Хотя американские чиновники говорят, что заглянуть на частные счета путинских инсайдеров удается редко, Pandora Papers демонстрируют масштабы санкций в то время, когда они являются главным оружием в боевых отношениях Вашингтона с Москвой. Олигархи, против которых введены санкции в связи с тем, что Минфин США назвал «вредоносной» деятельностью России, приложили немало усилий, чтобы обойти их действие, иногда меняя конфигурацию своих пакетов акций и права собственности на активы. Тем не менее, рестрикции нанесли ущерб их состояниям и вызвали серьезные потери.

Перевод статьи Key findings from the Pandora Papers investigation

Тэги: Экономика

22.10.2021